Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, azi, cinci percheziții domiciliare. Acțiunea a vizat județele Mehedinți, Ilfov și municipiul București, la sediile a două societăți, un punct de lucru și domiciliile administratorilor acestora. Perchezițiile sunt într-un dosar penal privind:
constituirea unui grup infracțional organizat,
înșelăciune,
fals în înscrisuri sub semnătură privată,
evaziune fiscală.
Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace materiale de probă necesare soluționării cauzei.
Din cercetări a reieșit că doi bărbați, de 47 și 30 de ani, împreună cu o femeie de 46 de ani și alte persoane din orașul Strehaia, ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru comiterea de infracțiuni de înșelăciune și evaziune fiscală.
Aceștia, în calitate de reprezentanți ai celor două societăți, ar fi indus în eroare o societate de colectare ambalaje prin simularea activității de comerț în cadrul Sistemului de Garanție Returnare (SGR). Grupul ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM), dezactivând dispozitivele de compactare, ceea ce le-ar fi permis reintroducerea succesivă a ambalajelor și obținerea pe nedrept a garanției de returnare și a tarifelor de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.
Totodată, membrii grupului ar fi întocmit documente contabile false pentru a reflecta operațiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice din Ilfov și București. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Citește și: Operațiunea JUPITER: Peste 300 de percheziții pentru combaterea infracțiunilor economico- financiare
Citeste mai mult