Polițiștii de investigare a criminalității economice Argeș au efectuat 25 de percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Perchezițiile domiciliare au vizat locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice, din județele:
Argeș (1 locație),
Olt (16 locații),
Vâlcea (8 locații).
În perioada 2019-2020, o persoană juridică ar fi dezvoltat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei.
Aceeași persoană juridică ar fi antedatat facturi fiscale, privind vânzarea a 3 autovehicule, cu scopul de evita instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestora, simulând astfel vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțional.
24 de persoane urmează să fie conduse la sediul Poliției, în baza mandatelor de aducere emise în cauză.
Acțiunea beneficiază de sprijinul:
specialiștilor Serviciului Criminalistic,
al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Olt și Vâlcea,
al jandarmilor.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.
Citește și: (VIDEO) Furtuna „Herminia” aduce inundații severe. Vestul Franței, în alertă maximă
Citeste mai mult