Zeci de percheziții DNA, miercuri, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 18 milioane de euro.
UPDATE – Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au anunțat miercuri că efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.
În cursul zilei de 3 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Știrea inițială – Zeci de percheziții DNA, miercuri, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 18 milioane de euro, potrivit unor surse Info Sud-Est și G4Media.
47 de percheziții au loc miercuri într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro.
Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.
Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.
Conform informațiilor G4Media, este vorba de vânzări succesive de mașini de către o companie, vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin proxy (interpuși) pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită.
Articolul UPDATE / Zeci de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 18 milioane de euro apare prima dată în Monitorul Expres – Stiri Brasov.
Citeste mai mult
