Treisprezece persoane au fost reținute, printre care un notar public și un executor judecătoresc, într-un dosar denumit „Fabrica de moșteniri“, fiind acuzate, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat și spălare a banilor, transmite Agerpres.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat în dosarul denumit generic „fabrica de moșteniri“ activitatea infracțională a 13 persoane, cinci bărbați și opt femei, două dintre acestea având calitatea de notar public, respectiv de executor judecătoresc, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor.
„Începând cu vara anului 2015, una dintre persoanele cercetate, de 48 de ani, profitând de vârsta și starea de vulnerabilitate a trei persoane vătămate, le-ar fi recrutat, transportat și adăpostit în imobile pe care aceasta le deținea în localitatea Oltina, menținându-le într-o stare de aservire, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste prin însușirea drepturilor bănești cuvenite (pensie și ajutor de deces)“, reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanța.
Grupul infracțional și-a început activitatea în 2018
În 2018, același bărbat ar fi inițiat și constituit împreună cu alte două persoane cercetate – un notar public și un executor judecătoresc – un grup infracțional organizat la care, ulterior, ar fi aderat, pentru diferite perioade de timp, și alți membri, printre care un alt notar public, în scopul de a dobândi, prin mijloace frauduloase, imobile aparținând unor persoane vulnerabile – vârstnici aflați în stadii avansate de degradare fizică și psihică – și de a desfășura, ulterior, operațiuni menite să le asigure introducerea acestor bunuri în circuitul civil.
„Astfel, în perioada 2018 – iulie 2025, inițiatorul grupării de criminalitate organizată în calitate de lider, acționând fie individual, fie cu sprijinul unor persoane (administratori de condominii sau președinți ai unor asociații de proprietari), ar fi identificat persoane aflate în situații vulnerabile (…) care dețineau în proprietate garsoniere sau apartamente în municipiul Constanța. Pentru fiecare caz în parte ar fi fost conceput un circuit complex de operațiuni juridice, preponderent fictive, prin care s-ar fi urmărit și s-ar fi realizat transferul dreptului de proprietate asupra acestor imobile de la persoanele îndreptățite (moștenitori legali) către membri ai grupării de criminalitate organizată’, se precizează în comunicat.
În scopul obținerii dreptului de proprietate asupra unor imobile, la instigarea liderului, notarii publici care făceau parte din gruparea de criminalitate organizată fie ar fi falsificat acte autentice precum procură specială, contract de împrumut, fie ar fi derulat proceduri de succesiune testamentară, pe baza unor testamente false.
În situația în care nu se obținea rezultatul dorit, gruparea de criminalitate organizată, prin intermediul unei alte persoane cercetate, executor judecătoresc, demara proceduri de executare silită pe baza unor titluri executorii despre care acesta cunoștea că sunt false.
Imobilele, vândute unor persoane de bună-credință
Ulterior, după ce persoanele cercetate deveneau proprietarii imobilelor, inclusiv prin mecanismul unor licitații organizate în cadrul executărilor silite, acestea ar fi fost vândute unor cumpărători de bună-credință ori succesiv între membrii grupului, pentru disimularea modului fraudulos de dobândire.
În urma efectuării unor percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor 13 persoane, miercuri fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile a 16 persoane, trei dintre acestea sustrăgându-se de la urmărirea penală.
Cu privire la una dintre persoanele cercetate, cu funcția de notar public, aflată într-o stare avansată de boală, nu au fost dispuse măsuri preventive, urmând a se solicita o expertiză medico-legală.
Citeşte şi: Ministrul Sănătății: România dispune de suficiente stocuri de soluţii perfuzabile
Citeste mai mult