Un grup infracțional organizat, specializat în comiterea unor infracțiuni economice de amploare, a fost destructurat de polițiști în urma unei ample acțiuni desfășurate luni, 3 iunie, în județele Bistrița-Năsăud, Mureș și Maramureș. Operațiunea, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, face parte din cadrul acțiunii JUPITER și a vizat destructurarea unei rețele implicate în fraude bancare și evaziune fiscală.
https://www.observatorbn.ro/wp-content/uploads/2025/06/VID-20250604-WA0001.mp4
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere.
Din anchetă reiese că, în perioada aprilie 2022 – aprilie 2024, o femeie în vârstă de 28 de ani, din comuna Dumitra, ar fi constituit și coordonat un grup infracțional format din alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, cu scopul de a obține ilegal fonduri prin inducerea în eroare a reprezentanților unei instituții bancare. Grupul ar fi înființat societăți comerciale fictive, ar fi realizat angajări și facturi false, simulând achiziții de echipamente, pentru a accesa patru credite în valoare totală de aproape 800.000 de lei.
Banii obținuți ar fi fost transferați în conturile unei firme fictive, apoi redirecționați către membrii grupului, prejudiciul total ridicându-se la peste 844.000 de lei. De asemenea, coordonatoarea grupului este bănuită că ar fi dispus cesionarea fictivă a părților sociale ale unor firme implicate și ar fi întocmit documente false privind vânzarea unor autoturisme pentru a evita urmărirea penală.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente relevante pentru cauză, telefoane, laptopuri, sume de bani în numerar – 50.450 de lei și 700 de euro –, și au instituit sechestru asupra a patru autoturisme, cu o valoare estimativă de 80.000 de euro.
Opt persoane au fost duse la audieri la sediul IPJ Bistrița-Năsăud. Trei dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din județele Mureș și Maramureș, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița-Năsăud și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Târgu-Mureș.
Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale.The post Tânără din Dumitra, acuzată că a condus o rețea de fraude bancare de peste 800.000 de lei (VIDEO) first appeared on ObservatorBN.
Citeste mai mult