Curtea de Apel Timișoara a ridicat până și controlul judiciar în cazul șefilor din IPJ Timiș pe care DIICOT îi anchetează pentru fapte deosebit de grave!
La fel ca judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Caraș-Severin și Curtea de Apel Timișoara a refuzat să emită mandate de arestare preventivă pentru omul de afaceri Wadah Ghazal, pentru Mihaiela Mărioara Ianăș, șefa Serviciului Județean Anticorupție Timiș, Cosmin Marian Stănciulescu, șeful Biroului de investigații complexe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Mihaela Georgeta Borugă, ofițer special în cadrul Biroului de investigații complexe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Sorin Ovidiu Conia, Georghe Alexandru Iancovici și Adriana Leș, cu toții anchetați de DIICOT într-un dosar de criminalitate organizată în legătură cu activități de contrabandă cu aur și spălarea banilor.
Tribunalul respinsese propunerea DIICOT privind arestarea preventivă a inculpaților mai sus menționați și dispusese față de Ghazal, Leș și Conia măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Procurorul a contestat decizia primei instanțe, dar astăzi, Curtea de Apel Timișoara a respins-o ca nefondată cu privire la inculpaţii Ianăş, Stănciulescu, Borugă şi Iancovici. Totodată, a revocat măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Conia, Ghazal şi Leş!
Asta în ciuda faptului că DIICOT vorbește despre săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată din peste 30 de membri și condusă de un cetățean străin, opera încă din 2024 pe raza județului Timiș, ascundea sumele de bani obținute din activități ilegale și se bucura de protecția unor foști și actuali funcționari publici cu statut special, dar și a unor funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.
Astfel, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de sirianul Ghazal nu au fost eficiente, întrucât acesta a fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, despre data, modul și componența echipelor de control.
Ancheta relevă că liderul grupării a folosit metode de corupție, oferind bijuterii și susținând financiar evenimente și petreceri pentru funcționari cu putere de decizie, asigurând astfel protecția rețelei.
Citeste mai mult
