Consiliul de Administratie al S.C. Farmacom S.A. cu sediul in Brasov, str. Zizinului nr. 112, jud. Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/132/1991, avand cod de identificare fiscala RO 1104107, reprezentata legal prin Presedinte ec. Mara Ioan, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Farmacom S.A. pentru data de 23.09.2025 ora 10:00, la sediul acesteia din Brasov, str. Zizinului nr. 112, jud. Brasov. La sedinta sunt indreptatiti să participe si sa voteze actionarii societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 16.09.2025 considerata ca data de referinta. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea finalizării procedurii de fuziune prin absorbție a S.C. Farmacom Distribuție SRL cu sediul în Brasov str. Zizinului nr. 112, jud. Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/18/12.01.2015, avand cod de identificare fiscala RO 33958531 (societate absorbită) de către Farmacom S.A. (Societate absorbantă) cu sediul în Braşov, str. Zizinului nr. 112, jud. Braşov, având codul de înregistare fiscală RO 1104107, numărul de înregistrare în registrul comerţului J08/132/11.03.1991, în acord cu proiectul de fuziune aprobat. 2. Adoptarea unei hotărâri în calitate de asociat unic al Farmacom Distribuție SRL cu privire la aprobarea finalizării procedurii de fuziune prin absorbție a S.C. Farmacom Distribuție SRL cu sediul în Brasov str. Zizinului nr. 112, jud. Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/18/12.01.2015, avand cod de identificare fiscala RO 33958531 (societate absorbită) de către Farmacom S.A. (Societate absorbantă) cu sediul în Braşov, str. Zizinului nr. 112, jud. Braşov, având codul de înregistare fiscală RO 1104107, numărul de înregistrare în registrul comerţului J08/132/11.03.1991, în acord cu proiectul de fuziune aprobat. 3. Ratificarea, numirii în calitate de administrator special a doamnei Gabriela Tutunaru, cu o remunerație lunară brută de 7.600 de lei și atrbuțiile desrise în contractul de mandate înregistrat sub numărul 3104/07.07.2025, în calitate de asociat unic al Farmacom Producție SRL- în faliment, 4. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării la ORC de pe langa Tribunalul Brasov a hotararii A.G.E.A a Farmacom S.A din data de 23/24 septembrie 2025. Începând cu data publicării prezentei convocări sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, toate documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi. La cerere acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale ce va fi depusa la societate in original cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare. Formularul de procură speciala poate fi ridicat de la sediul societatii cu 5 zile înainte de data primei convocari. In cazul in care Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor nu va putea avea loc la data de 23.09.2025 din lipsa de cvorum, a doua A.G.E.A. se va tine in data de 24.09.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeasi ordine de zi.
Pentru publicarea anunțurilor, contactează-ne pe e-mail: [email protected] sau la tel. 0268/543.316, 0731.018.277 sau vino la sediul nostru din Brașov, str. Prahova, nr. 3, birou 1.
Articolul S.C. Farmacom S.A. – Convocator apare prima dată în Monitorul Expres – Stiri Brasov.
Citeste mai mult
