Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi poliţiştilor din cadrul mai multor inspectorate au efectuat, joi, zeci de percheziții în mai multe județe, în două dosare penale care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul deşeuri reciclabile.
Este vorba de 65 de descinderi la sediile unor persoane fizice şi juridice de pe raza județelor Olt (5 percheziții), Bucureşti (13), Ilfov (15), Dâmboviţa (15), Giurgiu (7) Argeş (3), Dolj (1), Braşov (1), Constanţa (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) şi Prahova (1).
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2022-2024, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt au achiziţionat deşeuri reciclabile în cantităţi însemnate, în valoare totală de peste 21.000.000 lei, de la persoane fizice, în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi vânzări reciproce de deşeuri reciclabile.
„Reprezentanţii societăţilor comerciale au justificat provenienţa deşeurilor reciclabile prin înregistrarea de achiziţii de la persoane fizice, însă fără ca acestea să predea efectiv vreo cantitate de deşeuri”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul Olt.
Investigațiile vizează 46 persoane fizice şi 19 persoane juridice.
Sursa citată mai arată că au fost puse în executare un număr de trei mandate de aducere în vederea audierii persoanelor implicate.
Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 650.000 de lei.
Anchetatorii precizează că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Articolul Procurorii din Olt, zeci de percheziții în 12 județe și București, într-un dosar de evaziune și spălarea banilor apare prima dată în Olt Alert.
Citeste mai mult
