Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat astăzi, 19 mai, o amplă acțiune într-un dosar de fraude informatice și spălarea banilor, fiind puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș.
Anchetatorii cercetează mai multe persoane bănuite de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins persoana vătămată să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, susținând că noua platformă ar fi mai sigură. Ulterior, acesta s-ar fi oferit să ajute victima la deschiderea unui cont, intrând astfel în posesia datelor de autentificare.
Folosindu-se de aceste date, bărbatul ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat succesiv toate valorile existente, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 700.000 de dolari.
Pentru a ascunde proveniența banilor și a îngreuna ancheta, suspectul ar fi utilizat mai multe conturi colectoare din piața criptomonedelor și ar fi transferat sumele către portofele electronice controlate de persoane apropiate.
În cadrul investigațiilor, polițiștii au stabilit că un alt bărbat, în vârstă de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care au fost transferate sumele, ar fi folosit documente falsificate.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri bancare, stick-uri de memorie, laptopuri și sisteme informatice. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3, destinate exclusiv utilizatorilor autorizați.
Totodată, anchetatorii au identificat două autoturisme de lux și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea pagubei.
Pe numele celor doi suspecți au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați la sediul Poliției pentru dispunerea măsurilor legale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcția de Investigații Criminale, precum și al polițiștilor din cadrul inspectoratelor județene Cluj și Maramureș.
Citeste mai mult
