Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Pitești desfășoară cercetări într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, comise de mai multe firme și reprezentanți ai acestora în perioada 2022–2024. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 9 milioane de euro, potrivit informațiilor oficiale.
Azi, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii DNA au efectuat nouă percheziții domiciliare pe raza județului Argeș. Șase dintre locațiile vizate sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice implicate în cauză.
Ancheta este desfășurată în conformitate cu prevederile Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
DNA nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind numele firmelor sau identitatea persoanelor cercetate, ancheta fiind în faza preliminară. Procurorii urmează să stabilească, în urma analizării probelor ridicate, amploarea rețelei și mecanismele prin care s-ar fi prejudiciat statul.
Citește și: Caniculă extremă și urgențe pe bandă rulantă. Peste 57.000 de apeluri la 112 în doar două zile
Citeste mai mult