O autoproclamată ghicitoare și maestră feng shui din Sydney, împreună cu asistenta sa, au fost arestate în urma unei razii spectaculoase a poliției australiene.
Cele două femei sunt acuzate că ar fi fraudat clienți vulnerabili cu aproape 70 de milioane de dolari, în cadrul unuia dintre cele mai complexe sindicate de crimă financiară descoperite în New South Wales.
Razie la Dover Heights: lux, aur și jetoane de cazinou confiscate
Poliția a descins miercuri dimineață la o proprietate din Dover Heights, în estul orașului Sydney, unde a reținut cele două suspecte – o femeie de 53 de ani și o tânără de 25 de ani.În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente financiare, telefoane mobile, electronice, genți de designer, o lingou de aur de 40 de grame în valoare de 10.000 de dolari, precum și jetoane de cazinou în valoare de 6.600 de dolari.
Promisiuni false de „miliardari” și împrumuturi fictive
Potrivit anchetatorilor, femeia mai în vârstă se prezenta drept ghicitoare și consultantă feng shui, convingând clienții să ia împrumuturi financiare sub pretextul unei predicții potrivit căreia un „miliardar” le va schimba destinul. Ea își lua apoi o parte substanțială din acțiuni, exploatând persoane vulnerabile și manipulând sistemul bancar.
75 de milioane de dolari în active înghețate
Comisia pentru Criminalitate din New South Wales a anunțat că a înghețat active suplimentare în valoare de 15 milioane de dolari, ridicând totalul bunurilor sechestrate în această anchetă la 75 de milioane de dolari.
39 de capete de acuzare împotriva „ghicitoarei”
Femeia de 53 de ani a fost acuzată de 39 de infracțiuni grave, printre care:
participare conștientă la activitățile unei grupări criminale,
obținerea de avantaje financiare prin înșelăciune,
spălare de bani și manipularea veniturilor din infracțiuni,
utilizarea ilegală a informațiilor de identitate.
Asistenta sa, în vârstă de 25 de ani, este acuzată de participare la grupare criminală și fraudă financiară.
Sindicatul Myddleton: fraude cu „mașini fantomă” și credite false
Ancheta, condusă sub numele de Strike Force Myddleton, a început în ianuarie 2024. Poliția a descoperit inițial o rețea care folosea date personale furate pentru a obține împrumuturi auto destinate unor vehicule inexistente.Ulterior, s-a constatat că sindicatul era implicat și în fraude cu credite personale, comerciale și ipotecare, afectând multiple instituții financiare din Sydney.
17 persoane deja inculpate, active de 60 de milioane de dolari reținute
Până acum, 17 membri ai rețelei au fost arestați și trimiși în fața instanțelor, iar active de 60 de milioane de dolari au fost deja confiscate, potrivit au.news.yahoo.com.
Comandantul Brigăzii de Infracțiuni Financiare, Gordon Arbinja, a declarat că această operațiune a scos la iveală „unul dintre cele mai sofisticate sindicate de crimă financiară din istoria recentă a statului New South Wales”.
Prioritatea autorităților: recuperarea fondurilor și sprijinirea victimelor
Directorul executiv al Comisiei de Infracțiuni din NSW, Darren Bennett, a subliniat că obiectivul principal este restituirea fondurilor către victime și restabilirea încrederii în instituțiile financiare.
Suspectei principale i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune și va apărea joi în fața Tribunalului Local Downing Centre. Aasistenta sa a fost eliberată pe cauțiune și urmează să se prezinte în instanță pe 23 ianuarie 2026.
Citește și: Perseverența elevilor nevăzători la cel mai dificil examen din lume. Treisprezece ore prin atingere
Citeste mai mult