Omul de afaceri Cristian Burci, judecat pentru devalizarea Romvag Caracal, este la un pas de a scăpa de acuzații cu complicitatea unor judecători. Cel puțin așa reiese din investigația Recorder „Justiția capturată”.
Acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani în dosarul privind devalizarea ROMVAG Caracal, omul de afaceri Cristian Burci a fost trimis în judecată, în 2022, de procurorii DIICOT.
În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2002, prin intermediul unei societăți comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, au fost înființate sau preluate, direct sau prin interpuși, mai multe societăți comerciale cu sediul în Europa, inclusiv în România (între care și o societate comercială cu sediul în municipiul Caracal cu tradiție în producția de material rulant), susțin procurorii DIICOT.
În urma probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2006, prin intermediul societății comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, a fost derulată o activitate infracțională cu scopul de a decapitaliza societatea comercială din municipiul Caracal și de a o lipsi de lichiditățile necesare desfășurării activităților curente. Această modalitate de a acționa a reprezentat o ”politică de management” la nivelul societății de tip holding ce a exercitat controlul asupra deciziei consiliului de administrație/conducerii executive a societății intra-grup din municipiul Caracal, politică ce a fost aplicată și în ceea ce privește alte două societăți comerciale cu sediul în România cu tradiție în producția de material rulant (fabricarea de vagoane de cale ferată).
„Astfel, în intervalul ianuarie 2006 – octombrie 2012, prin intermediul consiliului de administrație, a cărui deciziei era controlată de către unul dintre inculpați, reprezentant al acționarului majoritar, cu sediul în Luxemburg, au fost efectuate următoarele operațiuni ce au redus drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul societății vizate de activitatea infracțională:
I. Operațiuni financiare ce au vizat transferul/nerecuperarea unor importante sume de bani reprezentând capitalul de lucru al societății:
– acordarea și plata de împrumuturi/consultanță cu caracter fraudulos fie către firme intra-grup, fie către alte firme pe care unul dintre inculpați le controla în fapt;
– încheierea și derularea unui contract de fabricație cu o firmă intra-grup (prin care producția societății din Caracal, deși în fapt era livrată beneficiarilor din Europa, era facturată scriptic către societatea din cadrul holdingului, fiind achitată doar parțial producătorului contravaloarea mărfurilor livrate);
– angajarea împreună cu ceilalți 2 producători de vagoane intra-grup în contractarea, în condiții defavorabile, a unui credit bancar sindicalizat în valoare totală de 100.000.000 euro (din care a fost utilizată suma de 96.000.000 euro și prin care, practic, s-au refinanțat vechile credite) cu garantarea reciprocă a universalității bunurilor deținute (societatea din Caracal garantând cu întreg patrimoniul atât propriul credit cât și creditele celorlalți doi producători).
II. Transferul subevaluat al activelor societății din Caracal către o societate comercială terță, realizat prin:
– declanșarea și determinarea derulării procedurii de insovență a societății comerciale din Caracal (în conivență cu reprezentanții lichidatorului judiciar) fără luarea în considerare a recuperării creanțelor pe care societatea din Caracal le avea de încasat de la firmele din holdingul cu sediul în Luxemburg, fapt ce a condus la vânzarea subevaluată a activelor (patrimoniului) către o terță societate”, spun anchetatorii.
În această modalitate ROMVAG Caracal a fost prejudiciată cu suma totală de 161.624.951,69 lei.
Subsecvent acestei activității, în intervalul martie-iulie 2012, au fost însușite, de către inculpatul ce controla societatea de tip holding cu sediul în Luxemburg și supuse procesului de spălare, disponibilitățile bănești ale societății comerciale, cumpărător la un preț subevaluat al activelor societății comerciale din Caracal, acțiunea de delapidare fiind derulată cu acordul inculpatului care avea calitatea de administrator și acționar indirect majoritar al societății delapidate. În acest mod, a fost însușită suma de 2.730.000 euro din patrimoniul societății.
O altă activitate infracțională reținută în cauză constă în aceea că, în intervalul aprilie 2013 – iunie 2015, inculpatul ce controla una din societățile intra-grup din grupul de firme cu sediul în Luxemburg, cunoscând faptul că procedura de faliment a societății respective, derulată de către organele competente elvețiene, se află în desfășurare (neexistând o hotărâre definitivă de închidere a falimentului acesteia) și, folosindu-se de existența unei copii de pe o adresă emisă de autoritățile din Elveția din care rezulta în mod nereal că procedura de faliment a fost închisă, prin intermediul directorului general al societății comerciale din Caracal, a determinat ascunderea față de organele fiscale din România a sursei impozabile a societății. Astfel, s-a urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit aferent exercițiului fiscal 2012, prin nedeclararea provizioanelor nedeductibile fiscal constituite pentru creanțele deținute de această societate la firma intra – grup cu sediul în Luxemburg.
Activitatea infracțională a avut ca rezultat prejudicierea statului român cu suma de 8.616.203,24 lei, reprezentând impozitul pe profit, aferent exercițiului fiscal 2012.
„După închiderea procedurii de insolvență a societății din Caracal și reinserția acesteia în activitatea comercială, în perioada aprilie 2013 – ianuarie 2015 a fost constituit un grup infracțional organizat, liderul grupului fiind inculpatul care exercita controlul asupra consiliul de administrație al societății respective prin intermediul acționarului majoritar cu sediul în Luxemburg, în vederea comiterii infracțiunilor de delapidare și spălare a banilor, în scopul însușirii ultimelor lichidități de care dispunea societatea. Astfel, sub aparența derulării unor împrumuturi frauduloase către o altă societate comercială controlată de liderul grupului, a fost transferată suma totală de 2.583.317,89 lei (reprezentând sume de bani aflate în conturile bancare, de trezorerie și în contul fiduciar al societății din Caracal) către societăți comerciale controlate de grupul infracțional organizat. Aceste acțiuni au fost urmate de derularea unor circuite financiare de spălare a banilor, la capătul cărora sumele rulate erau fie retrase în numerar, fie transferate în alte conturi bancare, inclusiv în conturile unor societăți externe tip offshore controlate de liderul grupului, în interesul financiar al acestuia”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
În cadrul acestui dosar s-au constituit părți civile Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și alte 3 societăți comerciale cu suma totală de 20.624.346 lei, fiind instituire măsuri asiguratorii asupra a 24 de imobile (terenuri, apartamente, construcții), conturilor bancare (fiind indisponibilizată suma de peste 500.000 de euro) și asupra acțiunilor deținute la diferite societăți.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București, unde s-a și dat undă verde începerii procesului. Iar procesul s-a desfășurat corect până în martie 2025, când, potrivit Recorder, lanțul procedural a fost rupt prin eliminarea unui judecător din completul de judecată.
„Îmi amintesc că unui coleg i-a fost luat completul, ca să spun așa, pe motiv că va fi degrevat și a fost dat completul respectiv, a fost repartizat la un judecător care să prezideze acel complet. În condiția în care acel judecătorul nu ceruse degrevare și impresia este de un motiv absolut artificial folosit pentru înlocuirea acelui judecător. Eu cel puțin nu găsesc un motiv rațional în condițiile în care nu a cerut degrevare”, a mărturisit, pentru Recorder, judecătorul Laurențiu Beșu..
Este este vorba de judecătorulu Cătălin Pavel, care judeca dosarul controversatului om de afaceri Cristian Burci.
„Prejudiciul a fost estimat de procurori la 30 de milioane de euro. Judecarea acestui dosar a început în septembrie 2023 la Curtea de Apel București și a înaintat fără probleme până în primăvara lui 2025, când era foarte aproape de o sentință. La termenul din 26 martie, judecătorul Cătălin Pavel a dispărut însă brusc din completul de judecată, fiind înlocuit cu un alt magistrat. Avocații părților civile din dosar au fost luați prin surprindere și au evidențiat că dosarul este în prag de prescripție, iar înlocuirea titularului de complet chiar înainte de pronunțarea sentinței este de neînțeles. Aceștia au cerut să afle și motivul schimbării, însă singura informație furnizată a fost aceea că schimbarea judecătorului din complet s-a făcut printr-o decizie a conducerii instanței”, spun jurnaliștii de la Recorder.
Din cercetările Recorder rezultă că judecătorul Cătălin Pavel NU ceruse să fie degrevat, nu avea probleme de sănătate, nu a fost detașat sau delegat și nu s-a aflat într-o altă situație care să-l împiedice să judece dosarul.
Schimbarea sa din complet a dus la readministrarea probelor și la tergiversarea dosarului care n-a ajuns nici până astăzi la o sentință, fiind foarte aproape de prescriere.
Articolul Cristian Burci, judecat pentru devalizarea Romvag Caracal, la un pas de a scăpa de acuzații cu complicitatea unor judecători apare prima dată în Olt Alert.
Citeste mai mult
