CONVOCARE – Adunare generală
Dl. GHANADI MRAGHEH AMIR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al DELTANAV S.A., societate pe acțiuni cu sediul în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, Jud. Tulcea, având nr. de înregistrare în registrul comerțului J36/65/1991, C.U.I. RO2369927 și un capital social subscris de 2.962.060 lei („Societatea”),
în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 și al art. 15.1 din Actul Constitutiv al Societății,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în data de 30.09.2025, ora 15.00, la sediul Societății din Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
Aprobarea constituirii de către Societate a următoarelor garanții suplimentare în favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor Societății decurgând din Contractul de Credit nr. GRIM/83171/2019 din data de 24.07.2019, Contractul de Credit nr. GRIM/11755/2013 din data de 28.06.2013 și Contractul de Credit nr. GRIM/11726/2013 din data de 28.06.2013, astfel cum au fost modificate și completate prin acte adiționale:
Ipotecă mobiliară având ca obiect totalitatea bunurilor mobile și echipamentelor (instalații portuare etc), prezente și viitoare, proprietatea Societății.
Aprobarea împuternicirii dlui. Ghanadi Mragheh Amir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru ca, în numele și pe seama Societății, să negocieze, să convină clauzele și să semneze contractul/contractele de garanție, orice acte juridice conexe, precum și orice modificări ulterioare cu privire la acestea.
În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se consideră reconvocată la data de 01.10.2025, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
La această adunare, au dreptul să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 28.09.2025.
Acționarii pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare atât personal, cât și prin împuternicit. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin împuternicit a cărui împuternicire trebuie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice. Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați de alte persoane fizice prin procură specială, conform modelului aflat la sediul Societății și care poate fi pus la dispoziție după publicarea convocatorului. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.
Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.
Data: 28.08.2025
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dl. Ghanadi Mragheh Amir
Articolul CONVOCARE – Adunare generală apare prima dată în Tulcea noastra.
Citeste mai mult