Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat un proiect-pilot de amploare ce vizează identificarea persoanelor care achiziționează autoturisme de lux folosind bani cash pentru care proveniența fiscală nu poate fi justificată. Acțiunile de control au scos deja la iveală discrepanțe majore între veniturile declarate și valoarea mașinilor cumpărate.
Potrivit ANAF, în cadrul proiectului au fost analizate 66 de situații în care inspectorii antifraudă au constatat diferențe majore între veniturile impozabile raportate în ultimii ani și prețurile de piață ale autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.
Controalele vizează cazurile în care veniturile nedeclarate sau insuficient justificate au fost utilizate pentru tranzacții de mare valoare, cu încălcarea normelor privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară, inclusiv depășirea plafoanelor legale pentru plățile în numerar.
Până în prezent, mai multe verificări au fost deja finalizate, iar rezultatele confirmă abateri grave de la legislația fiscală. Inspectorii au identificat situații în care fonduri nefiscalizate au fost folosite pentru achiziții auto de lux, fără documente care să ateste proveniența legală a banilor.
BMW și Porsche, în atenția Fiscului
Printre cazurile documentate se numără:
un BMW 740D xDrive, achiziționat în 2025 cu aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să dovedească sursa legală a fondurilor;
un Porsche Panamera, tranzacționat la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 de lei, plata fiind realizată cash, fără justificarea sursei banilor;
un BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 de lei, achiziționat fără o explicație credibilă privind banii cash.
un BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 de lei, cumpărat cu plata în numerar, într-o tranzacție în care nici vânzătorul, nici cumpărătorul nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor.
Sechestru pe mașini
În toate aceste situații, DGAF a declanșat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, dar și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde s-au constatat încălcări ale disciplinei financiare. Totodată, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor, pentru a garanta recuperarea creanțelor fiscale.
Într-un caz separat, controalele antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind instituit sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, în vederea recuperării unor datorii restante către bugetul general al statului. Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale identificate, DGAF anunță că va continua și va extinde aceste acțiuni de control.
Sursa: romaniatv.net
Articolul A început vânătoarea ANAF. Lovitură dură pentru românii cu bani cash în casă, intră direct în vizorul Fiscului apare prima dată în Olt Alert.
Citeste mai mult
