Paisprezece inculpați români în schema de fraudă cu ajutoare de șomaj în California în valoare de 5 milioane de dolari.
Un bărbat suspectat că ar fi fost capul operațiunii a fost extrădat din România la San Diego. Capul rețelei era românul David Constantin, dar procurorii americani susțin că acesta avea alți 5 români în rețeaua infracțională. Procuratura SUA a stabilit că David Constantin, de 28 de ani, se numără printre cele 14 persoane condamnate deja. Reţeaua a ajutat sute de oameni să depună în mod fraudulos cereri de ajutor către Departamentul din California vizând Dezvoltarea Locurilor de Muncă (Employment Development Departement – EDD).
David Constantin a fost ajutat şi de fratele său Bobi. Se presupune că petenții i-ar fi plătit lui Constantin o anume taxă pentru ajutorul acordat în depunerea acestor cereri frauduloase și o altă taxă după ce petenții primeau ajutoarele EDD.
Din rechiztoiul procurorilor americani
Procurorii presupun că David Constantin, care a fost arestat de autoritățile române în luna noiembrie a anului trecut, recruta petenții prin Facebook. Se întâlnea cu ei prin diverese parcuri din sudul Caaliforniei în vederea finalizării formalităților de depunere a cererilor. Potrivit Procuraturii SUA, Constantin a trimis personal peste 128.000 de dolari din banii proveniți din această fraudă unor asociați de-ai săi din România.
Un alt inculpat care a obținut în mod fraudulos beneficii EDD cu ajutorul lui Constantin, Eduard Bușe, a traimisn în România aproape 129.000 de dolari în aceeași perioadă. Buşe a achiziționat, de asemenea, un BMW X6 din 2020, cu peste 105.000 USD în venituri din fraude în numerar în decembrie 2022 și a expediat vehiculul în România.
Alți câțiva inculpați au transmis și încasări de fraudă în conturi din România. David Constantin a fost arestat în România la cererea Statelor Unite pe 13 noiembrie. Autoritățile române au executat percheziții și au ridicat, printre altele, BMW-ul cu numere de înmatriculare din California. Buse și inculpații Leonard Miclescu, Constantin Iosif Constantin și Florentina Sima au fost arestaţi în California și Texas. Alți nouă inculpați rămân în libertate.
La începutul acestei luni, dintre cei 14 inculpați, Eduard Buse și Florentina Sima – soț și soție – și-au recunoscut vinovăția pentru fraudă și spălare de bani. Alți trei inculpați urmează să își recunoscă vinovăția în cursul săptămânii viitoare.
Citeşte şi: Doljean care se ascundea în Salonic, depistat după cooperarea polițiștilor eleni și români
Citeste mai mult